恩平市供水有限公司

妥善采取措施,積極應對冒名騙貸行為

2021-12-31

        從2021年10月18日上午11時起,瑞豐公司陸續接到不同群眾的咨詢電話稱:“在‘瑞豐公司’的‘金錢包’等APP上申請貸款時,提交了身份證信息并簽署電子合同后,APP提示其填寫銀行賬號錯誤,被系統判定為存在騙貸風險,導致資金被凍結,要求支付‘解凍金’等額外費用。但在支付‘解凍金’后,‘瑞豐公司’沒有發放貸款。”遭此情況的人員遍及湖北、甘肅、山東、湖南、河南、江西、云南、江蘇、四川、福建、廣東、北京、安徽、內蒙古、浙江等多個省份。
        因瑞豐公司從未開展網上貸款業務,工作人員判斷這是不法分子冒用瑞豐公司名義以“放貸”的形式進行詐騙的違法犯罪行為。為保障瑞豐公司的合法權益,將被騙群眾的損失降至最低,公司領導獲悉情況后迅速組織有關人員研究,采取了以下措施進行應對: 
        1、 登記受騙群眾的聯系資料,要求其配合提供相關被騙資料,作為瑞豐公司向公安機關報案的證據;
        2、 立即向公安機關報案,聲明瑞豐公司與網上違法行為無關;
        3、 向來電詢問群眾澄清,瑞豐公司是經省金融監管部門批準成立的正規小額貸款公司,目前僅限在線下辦理貸款業務,未曾在任何APP開展網上貸款業務,所有以瑞豐公司名義在APP上開展的貸款業務均為詐騙,不要向任何人支付所謂的“解凍金”,導致產生不必要的損失,并建議其向當地公安機關報案;
        4、 迅速向恩平市金融辦、江門市地方金融管理局、江門市小額貸款協會、省小額貸款協會等上級主管部門報告相關情況。
        5、 在江門日報刊登聲明,告誡客戶通過正當渠道與瑞豐公司開展業務,謹防上當受騙。
        由于應對及時、措施到位,絕大部分來電民眾因及時收到了瑞豐公司的提醒,知道自己被騙,未支付相關費用而未造成損失;個別民眾由于已支付相關費用,未收到貸款才致電咨詢,損失已產生,但在瑞豐公司的提示下也已到當地公安機關報案,爭取早日挽回損失;上級管理部門了解到事情的真相,避免對瑞豐公司產生超范圍從事網貸業務的誤解;也杜絕了后續產生不必要的法律責任。   

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